证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-111
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24
日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事
会第十六次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7
名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会
议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
二、会议审议情况
除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限
售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 15 万
股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 5 名激励对象
办理解除限售相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士
作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，鉴
于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司 2022
年第四次临时股东大会的授权对 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股
票回购价格、第二类限制性股票的授予价格、授予数量进行调整。本次激励计划
中第一类限制性股票回购价格由 43.34 元/股调整为 28.56 元/股；第二类限制性股
票授予价格由 69.34 元/股调整为 45.89 元/股，授予数量由 39 万股调整为 58.5 万
股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士
作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、《2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2022 年第四次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票的第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为
办理归属相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士
作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 于中 国 证 监 会指 定 的信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 于中 国 证 监 会指 定 的信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内 容详见 同日 刊登于 中国 证监会 指定 信息披 露媒 体巨 潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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