证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-067
海南海药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）第十一届董事
会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 11
月 28 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真
审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》
为提升参股公司上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）
运营能力，加强新产品的研发，上海力声特控股股东新兴际华资本控股有限公司
拟对上海力声特进行增资。公司本次放弃上海力声特优先认缴出资权符合 公司
发展战略和实际经营情况，不会导致公司的合并报表范围发生变化。
公司第十一届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议对《关于放弃参
股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》进行事前审查并发表如下审查意
见，独立董事认为：公司本次放弃参股公司上海力声特医学科技有限公司优先
认缴出资权事项符合公司发展战略和实际经营情况，不会导致公司的合并报表
范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不
存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审
议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，
王建平先生、封多佳先生为审议本次议案的关联董事，已回避本议案的表决。具
体内容详见同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》
及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司优先认缴出
资权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向关联方支付担保费用的议案》
公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股 有限公
司（以下简称“医药控股”）同意根据公司及公司下属控股子公司海口市制药厂
有限公司、重庆天地药业有限责任公司的经营需要，为公司及下属子公司提供总
额不超过人民币 16.90 亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将
根据实际提供贷款担保对应的贷款余额及提款天数，以年化 1%的费率向医药控
股支付担保费，预计相关被担保人每年度应支付给医药控股的担保费总额不超过
人民币 1,690 万元，期限自 2023 年度至 2025 年度。
公司第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议对《关于向关联
方支付担保费用的议案》进行事前审查并发表如下审查意见，独立董事认为：本
次交易担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，担保费率按市场公允价格定
价，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益。同意将该议
案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，
王建平先生、封多佳先生为审议本次议案的关联董事，已回避本议案的表决。具
体内容详见同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》
及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方支付担保费用的
公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二日
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