证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-108
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议于2023年12月1日采用通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知
时间要求。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集
并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
励对象名单、授予权益数量及价格的议案》
鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予股票期权的激励对象中有5名激励对象自愿放弃资格、2名激励对象离
职，此外，因公司本次授予限制性股票的激励对象王欢（董事）、周宝聪（董
事）在授予日2023年12月1日前6个月内存在减持公司股票行为，公司董事会根
据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的
有关规定，决定暂缓授予王欢先生、周宝聪先生限制性股票各25.00万股，在相
关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议王欢先生、周宝聪先生限制性
股票的授予事宜。
根据2023年第四次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划拟首次授予
对象与拟授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予限制性股票与
股票期权的激励对象由180人调整为171人，首次授予的股票期权数量由1,515.00
万份调整为1,409.00万份，预留股票期权数量由285.00万份调整为391.00万份，
预留比例由14.58%调整为20.00%，拟授予限制性股票的激励对象不变，首次授
予数量由155.00万股调整为105.00万股，暂缓授予数量为50.00万股。
鉴于公司实施了2023年半年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，应对授予
权益价格/行权价格进行调整，调整后，限制性股票授予价格调整为5.19元/股，
股票期权行权价格为10.40元/份。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年第四次临时股东大会
审议通过的激励计划内容一致。本次调整内容在公司2023年第四次临时股东大会
对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的
《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授
予权益数量及价格的公告》（公告编号：2023-110）。
董事朱春亚、王欢、周宝聪为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象，
为本议案的关联董事，已回避表决。
该议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
授予限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《神通科技集团股份有限公司2023年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第四次临时
股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，董事会同
意公司以2023年12月1日为首次授予日，向符合条件的171名激励对象授予权益
期权1,409.00万份，行权价格为10.40元/份。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-
董事朱春亚、王欢、周宝聪为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象，
为本议案的关联董事，已回避表决。
该议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
三、 备查文件
特此公告。
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