证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-048
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年12月18
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通
过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12
月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络
投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（六）股权登记日：2023年12月12日（星期二）。
（七）出席对象：
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高
层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的
编码 栏目可以投
票
累积投票提案
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 应选人数
的议案》 （2）人
非累积投票提案
会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案1.00、2.00、3.00采用累积
投票方式选举董事、监事，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事、独立董事和非职工代表监
事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可对其选举进行表决。
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；
委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受
托人身份证、授权委托书。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。相关信息请在2023年12月15日
不接受电话登记。
联系人：王建波
联系电话：0574-86910030
传真：0574-86910030
邮箱：wangjb@nbxingyuan.com
通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号证券投资部
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便签到入会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的
选举票均为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
①选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席2023年12月18日召开的宁
波星源卓镁技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打钩
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 应选人数
的议案》 （4）人
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 应选人数
议案》 （3）人
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 应选人数
事候选人的议案》 （2）人
非累积投票提案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
权”方框内划“√”做出投票指示。
东持有的股份数乘以子议案的个数。
任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件3
宁波星源卓镁技术股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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