证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-047
杰创智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议的通知于 2023 年 11 月 28 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 1
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监
事会主席汪旭先生主持本次会议。董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
监事会审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项
目“智慧城市平台升级及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 4
月 20 日延期至 2025 年 12 月 31 日，延期后项目内容、投资总额、实施主体均不
发生变动。本次募投项目延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事对该
事项进行了审核并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议并通过《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》
监事会审议并通过了《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》
，同
意将因客户以房抵债而取得的房产（主要为商铺及住宅）变更为投资性房地产并
同意按照公允价值进行后续计量。监事会认为相关房产变更为投资性房地产后，
有利于提高公司资产的使用效率，便利资产的后续管理，准确地反映公司资产的
价值，增强公司财务信息的准确性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独
立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司部分房产变更为投资性房
地产的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
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