证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-004
深圳市联域光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”或“联域股份”）
第一届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件、电话、专人送达
等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目
的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的事项。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在
确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下进行的，有利
于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事
会同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募
投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司《招股说明书》披
露的募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在
损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增
资。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在
确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下实施的，有利于提
高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金
管理事项。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第一届监事会第十三次会议决议；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市联域光电股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（天健审
〔2023〕7-663 号）》；
（三）中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
（四）中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》；
（五）中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
（六）中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市联域光电股份有限公司
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