证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-102
天奇自动化工程股份有限公司
第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次（临时）会
议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日上午 11:00 以通讯
方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会
秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有
关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
，3 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司使用募集资金向公司全资子公司赣州天奇循环环保科技
有限公司提供借款实施募投项目“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”系募投项
目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用
方式及用途符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及发行
申请等文件的相关安排，审批程序合法、有效，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合
公司及全体股东利益。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的公告》)
，3 票赞成，
经审核，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公
司和股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且已履行了必要的决策
及审议程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司以募集资金置
换预先以自筹资金支付发行费用。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费
用的公告》
）
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会
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