证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-042
宁波星源卓镁技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月21日以书面、电子邮件、电话等
形式发出，会议于2023年12月1日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。
会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，公司监事会同意提名龚春明先生、谢胜川先生为公司第三届董事会非职
工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日
止。
与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
根据《公司章程》，参考国内同行业监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，
制定公司第三届监事会监事薪酬方案如下：
的报酬，不再领取监事职务报酬。
扣代缴。
公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
监事会认为：本次使用暂时募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，该事项
尚需公司股东大会审议通过后方可实行。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
（公告编号：2023-047）。
使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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