A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-067
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年11月
月1日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董
事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股
份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行模型风险管理办法（第二版）
》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《招商银行业务连续性管理工作规定（第三版）
（修订整合版）》
。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《招商银行恢复与处置计划管理办法》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《关于招商银行 2022 年度绩效薪酬追索扣回情
况的议案》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《关于招商银行副行长钟德胜定薪的议案》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
七、审议通过了《关于招商银行副行长王颖、彭家文定薪的议案》
。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
上述第五、六、七项议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过，并同意提交本公司董事会审议。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
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