证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-135
国能日新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好
地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用部分
超募资金 11,000 万元永久补充流动资金。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会拟定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股
东大会，就公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案进行审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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