证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-081
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事、监事发
出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会
议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
机构申请融资额度的议案》
董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2024 年度融资额度不超过 299 亿
元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融
资租赁、黄金租赁等本外币信用品种，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。在上述融资总额度内，授权公司董事长或经营管理层决定并签署银
行授信、借款及相关担保合同等相关法律文件并办理相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保额度预计的议案》
董事会同意在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、全资孙公司为合并
报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、
日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担
保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过 299 亿元，
担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等，担保额
度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际担保的金额及担保额
度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额
及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过
资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超
过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立
或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根
据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-082）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 12 月 28 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3
号普洛斯大厦 9 楼公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述第一、
二项议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。
三、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
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