证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-095
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于
电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9
人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-093）。
独立董事已发表同意的独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作
制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委
员会议事规则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2023 年第四次临时股东大会，详见同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-097）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二日
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