证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-081
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2023
年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、
电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本
次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司第十届董事会审计委员会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，
已经审议通过本议案。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：临 2023-083）。
二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-085）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
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