证券代券：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-060
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 1 日在北京以现场并结
合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7
名，蔡庸忠董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会
议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董
事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于青海格尔木南山口抽水蓄能电站项目投
资决策的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于与三峡国际合资设立三峡集团广西能源
投资有限公司暨关联交易的议案》
同意公司与关联人中国三峡国际股份有限公司按照 60%：40%
的股权比例，以货币方式共同出资设立三峡集团广西能源投资有
限公司（最终以企业登记注册的名称为准）,注册资本为人民币
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于设立三峡集团广西能源投资有限公司暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-061）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
关联董事王武斌、张龙和蔡庸忠回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于转让彩峡颍上新能源有限公司 90%股权
暨关联交易事项的议案》
同意公司转让彩峡颍上新能源有限公司 90%股权，并同意由
三峡（安徽）能源投资有限公司受让标的股权，交易价格拟定为
最终交易价格以经备案的评估结果为依据确定。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-062）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
关联董事王武斌、张龙和蔡庸忠回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度考核结果的
议案》
关联董事张龙回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于调整公司 2023 年对外捐赠计划的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订公司<风险管理与内部控制管理制
度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审阅通过《关于完善公司经理层成员 2022-2024 年任期
考核目标的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
八、审阅通过《关于公司董事会 2024 年度定期会议和调研
计划的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
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