证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-027
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第二
十一次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华
先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以专人递送、传真、电子邮件
等方式送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>及部
分内部管理制度的议案》。
其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》
《募集资金管理制度》
《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》
《独立董事
工作制度》尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏吉鑫风能科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公
告》
（公告编号：2023-028）。
二、经逐项表决，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会已于 2023 年 11 月 29 日届满，经公司董事会提名委
员会审核，公司董事会同意提名包振华先生、朱陶芸女士、张燕民先生、WU JIE
（吴捷）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。
表决情况：
（1）提名包振华先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）提名朱陶芸女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）提名张燕民先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）提名 WU JIE 先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、经逐项表决，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会已于 2023 年 11 月 29 日届满，经公司董事会提名委
员会审核，公司董事会同意提名王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生为公司第六
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决情况：
（1）提名王世璋先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）提名陈莹女士为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）提名陆文龙先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于 2023 年 12 月 18 日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二日
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