证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-048
中国航发动力控制股份有限公司
关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 14 日披露了
《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所 无异议函
（公告编号：2023-041）。公司持股 5%以上股东中国航发资产管理有限
的提示性公告》
公司（以下简称航发资产）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公
司债券（以下简称本次可交换债券），已获得深圳证券交易所《关于中国航发资产管理
有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》
（深证函〔2023〕
。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定
如期足额兑付，航发资产将其持有的公司 49,565,700 股 A 股股票及其孳息作为担保，
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理质押登记，并已取得《证券质
押登记证明》，具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于持股 5%以上股东非公开发
行可交换公司债券股份质押完成的公告》（公告编号：2023-047）。
公司于今日收到航发资产的通知，获悉本次可交换公司债券已于 2023 年 11 月 30
日完成发行。本次可交换公司债券的简称为“23 航发 EB”，债券代码为“117216”，实
际发行规模为 9.00 亿元人民币，债券期限为 3 年，票面利率 0.50%，本次可交换债券
初始换股价格为 27.00 元/股，本次可交换公司债券换股期限自本次可交换公司债券发
行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前 1 个交易日止，即 2024
年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 27 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个交易日。
公司将持续关注航发资产本次可交换债券的进展情况，并按规定及时做好相关信
息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
