证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-085
北京中科海讯数字科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 12 月
民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司将“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”结项并将节余募集资金永久
补充流动资金是公司根据募投项目实际情况做出的优化调整，有利于优化现有资
源配置，满足公司后续发展资金需求，且已履行了必要的程序，决策程序符合有
关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东利益。综上，监事会同意本
次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的
议案》
同意《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》。公司
向银行申请综合授信额度追加知识产权质押，不会对公司经营业绩和财务状况产
生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在违反相关法律法规的情形。综
上，同意公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决
议》。
特此公告。
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