证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-054
湘潭电化科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2023
年 11 月 30 以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事
会监事审议，通过如下决议：
一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《公司
法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文
件的规定，并结合当前公司实际情况，公司决定调整本次向不特定对象发行可转
换公司债券的方案。具体内容如下：
（二）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 5.80 亿元（含本数），具体募集资金数
额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内
确认。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 4.87 亿元（含本数），具体募集资金数
额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内
确认。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过 58,000 万元（含本数），扣除发行费用后
将全部用于以下项目：
序 拟使用募集资金（万
项目 总投资额（万元）
号 元）
年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电
池材料项目
合计 58,010.17 58,000.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募
集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额
进行适当调整。
公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生产
和销售，本次募集资金投向包括“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”以
及“补充流动资金”，融资规模符合公司需要，具有合理性，本次募集资金主要
投向公司主业。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过 48,700.00 万元（含本数），扣除发行费用
后将全部用于以下项目：
序 拟使用募集资金（万
项目 总投资额（万元）
号 元）
年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电
池材料项目
合计 48,710.17 48,700.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募
集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额
进行适当调整。
公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生产
和销售，本次募集资金投向包括“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”以
及“补充流动资金”，融资规模符合公司需要，具有合理性，本次募集资金主要
投向公司主业。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
二、通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议
案》；
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，同意公
司根据相关规定对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相应内容 进行同
步调整。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
三、通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
（修订稿）的议案》；
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，同意公
司根据相关规定对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分 析报告
相应内容进行同步调整。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
四、通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》；
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，同意公
司根据相关规定对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 的可行
性分析报告相应内容进行同步调整。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性 分析报
告（修订稿）》。
五、通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，同意公
司根据相关规定对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补
措施及相关主体承诺相应内容进行同步调整。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编
号：2023-057）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会
二〇二三年十一月三十日
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