证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-066
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议于 2023 年 11 月 20 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 12
月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董
事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质
量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟
制定《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《会计师事务所选聘制度》。
经董事会研究，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东
大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-067）。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
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