证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-056
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十三次会议于 2023 年 12 月 1 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加
通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔
先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关
于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公
司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司《独立
董事工作制度》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
详见公司公告（2023-058 关于公司修订＜独立董事工作制度＞＜董事会专
门委员会工作细则＞及制定＜独立董事专门会议工作制度＞的公告）
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最
新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并
结合实际情况和经营发展需要，对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。
详见公司公告（2023-058 关于公司修订＜独立董事工作制度＞＜董事会专
门委员会工作细则＞及制定＜独立董事专门会议工作制度＞的公告）
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引 1 号-规范运作》
《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，为进一
步完善公司治理，制定了《独立董事专门会议工作制度》。
详见公司公告（2023-058 关于公司修订＜独立董事工作制度＞＜董事会专
门委员会工作细则＞及制定＜独立董事专门会议工作制度＞的公告）
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以自有资金 10000 万元人民币投资设立全资子公司上海苏建研科技
发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公
司基础设施建设和资产运营管理需求。
详见公司公告（2023-059 关于投资设立全资子公司的公告）
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司实施的 2021 年股票期权激励计划，2022 年 11 月 8 日至 2023 年 9
月 28 日期间，激励对象累计行权 204,000 股并完成了过户登记，公司总股本增
加至 501,047,151 股，注册资本增加至人民币 50,104.7151 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
详见公司公告（2023-060 关于修订公司章程部分条款的公告）
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
提议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）13 时 30 分在苏州市吴中区北官渡路
事项进行审议。
详见公司公告（2023-061 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告）
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
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