证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-069
宏和电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议
应出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。由毛嘉明董事长主持本次会议。
本次会议通知于2023年11月22日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和
《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限
公司独立董事工作制度》。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限
公司董事会审计委员会实施细则》。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）、审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限
公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、《宏和电子材料科技股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会会议材料》。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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