证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-071
荣丰控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次
会议于 2023 年 12 月 1 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 28
日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事
长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。
懋辉发展有限公司拟用其所持有的北京荣丰房地产开发有限公司 10%股权
抵偿盛世达投资有限公司对公司的 1.35 亿元债务以及由此所产生的税费，董事
会同意公司接受本次股权抵偿债务方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-072）
。
本事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
时股东大会的议案》。
公司拟于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-073）。
三、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月一日
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