证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—047
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一
次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和
材料于 2023 年 11 月 27 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。
应参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建
股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于将中铁磁浮交通投资建设有限公司整体划
转至中铁第四勘察设计院集团有限公司管理的议案》
同意以 2023 年 9 月 30 日为截止时点，以中铁磁浮交通投资建设
有限公司（以下简称中铁磁浮）股权的账面价值为基准，将公司持有
中铁磁浮 50%的股权无偿划转至公司全资子公司中铁第四勘察设计院
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集团有限公司（以下简称铁四院）
，将公司全资子公司中铁建发展集
团有限公司（以下简称铁建发展）持有中铁磁浮 50%的股权以协议转
让方式转让给铁四院，股权转让完成后，铁四院持有中铁磁浮 100%
的股权，将中铁磁浮作为铁四院的全资子公司进行管理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于对中铁建城市开发运营有限公司管理模式
进行适应性调整的议案》
同意将中铁建城市开发运营有限公司由中国铁建华东区域总部
管理调整为公司直接管理。公司名称、注册资本金、注册地址等暂保
持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
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