蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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会议资料
二零二三年十二月十一日
蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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重要提示：
? 股东大会召开日期：2023 年 12 月 11 日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 16:00
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
主持人：董事长郝志刚
参加会议人员：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东
议程
时间 内容
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会议须知
真履行法定职责。
接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东提前十分钟到达会议现场。
总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按
照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持
的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
会议投票表决。会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数前，会议登记终止。
不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何
人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
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董事会秘书办公室
蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
材 料 一
关于《选举孙岩峰先生为公司董事》的议案
各位股东：
为完善治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）提名委员
会提名并审核了董事候选人孙岩峰先生（简历附后）的任职资格，并提交董事会
审议。公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议并通
过了关于《提名孙岩峰先生为董事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股
东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体详见于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于提名董事候选人、聘任公司董事
会秘书的公告》（公告编号：2023-027）。
以上议案请予以审议。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
附件：候选人简历
姓名 主要工作经历
生于 1982 年，汉族，中国籍，中共党员，中央财经大学会计
学院会计学专业、管理学硕士。历任中化塑料有限公司、中国
中化股份有限公司分析评价部业务经理，中国中化控股有限责
任公司战略执行部副总监，中化能源股份有限公司监事，沈阳
化工研究院有限公司监事。现任中国蓝星（集团）股份有限公
孙岩峰 司财务总监。
截至目前，孙岩峰先生未持有公司股票。除在控股股东处任职
外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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