证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-064
矩阵纵横设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于2023年12月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年11月
出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他
相关法律、法规的规定，董事会同意选举王冠先生为公司第二届董事会董事长，
任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。
具体 内容详见公 司同日披露 于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》 。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他
相关法律、法规的规定，董事会同意选举刘建辉先生为公司第二届董事会副董事
长，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。
具体 内容详见公 司同日披露 于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》 。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
公司 第二届董事 会下设战略 、提名、薪 酬与考核、 审计4个专业委员 会，
根据各专业委员会实施细则的有关规定，第二届董事会各专门委员会委员名单
如下：
战 略 委 员会委员，其中王冠先生担任主任委员（召集人）；
提 名 委 员会委员，其中蔡荣鑫先生担任主任委员（召集人）。
审 计 委 员会委员，其中张春艳女士担任主任委员（召集人）。
薪 酬 与 考核委员会委员，其中张春艳女士担任主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他
相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任王兆宝先生为公司总经理，任期三
年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。
公 司 独 立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体 内容详见公 司同日披露 于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》 。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他
相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任尹浩然先生为公司董事会秘书，任
期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。
公 司 独 立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体 内容详见公 司同日披露 于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》 。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审计通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他
相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任刘建辉先生、王勇先生、尹浩然先
生为公司副总经理，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。
公 司 独 立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体 内容详见公 司同日披露 于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》 。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审计通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他
相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任刘杰先生为公司财务总监，任期三
年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。
公 司 独 立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体 内容详见公 司同日披露 于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》 。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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