新希望六和股份有限公司监事会
关于公司第九届监事会第十七次会议相关事项的
审核意见
按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”
）发布的《上市公司证券发行注册管
理办法》
（以下简称“《注册管理办法》
”）等相关法律、法规及规范性
文件的规定，公司监事会及全体成员在认真审阅了公司本次向特定对
象发行 A 股股票相关资料后认为：
（一）根据《公司法》《证券法》
《注册管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司符合向特定对象
发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
（二）公司向特定对象发行 A 股股票方案编制合理、切实可行，
符合公司实际情况，符合《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等相
关法律法规和规范性文件规定。
（三）公司编制的向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
符合《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等法律、法规和规范性文
件的有关规定。
（四）公司向特定对象发行 A 股股票预案的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司关
于募集资金使用管理的具体要求，不存在违规使用的情形。
（六）公司编制的向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告对募集资金的使用计划、募集资金投资项目可行性分析、对公
司经营管理和财务状况的影响等做出了认真、审慎分析，不存在损害
公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次向特定对象发行 A 股
股票募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策
和公司发展的需要，具有必要性和可行性。公司募投项目实施后，将
进一步增强公司的经营实力，给公司整体带来良好的经济效益和社会
效益，符合公司及全体股东的利益。
（七）公司关于向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄影响的
分析及相关填补回报措施符合相关法律、法规和中国证监会颁布的规
范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。公司控股股东及其一
致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员关于此次向特定对象发
行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺符合中国
证监会相关规定及公司实际情况，能有效降低本次向特定对象发行 A
股股票对公司即期收益的摊薄影响，防范股东即期回报被摊薄的风险，
保障公司持续回报能力。
（八）公司与交银金融资产投资有限公司、山东新希望六和集团
有限公司共同签署附条件生效的《交银金融资产投资有限公司与新希
望六和股份有限公司关于山东新希望六和集团有限公司之股权转让
合同》是在平等、协商的基础上签订，符合相关法律、法规、规章及
其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）公司下属公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司
收购建信金融资产投资有限公司持有的徐闻新好农牧有限公司少数
股权，并且后续由北京新希望六和生物科技产业集团有限公司与建信
金融资产投资有限公司签署股权转让协议具体约定股权转让价格等
事宜符合相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（十）公司编制的《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年
-2026 年）
》，有利于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及
公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
（十一）公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合上
市公司监管方面的规定，并且四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）就此出具了《关于新希望六和股份有限公司 2020 年度、
，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（十二）公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件的编制和
审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、
有效。本次向特定对象发行 A 股股票事项经过公司股东大会审议通过
后，需报深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实
施。
综上，我们同意本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司监事会关于公司第
九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见》之签字页）
监事（签名）：
新希望六和股份有限公司
监 事 会
二○二三年十一月三十日
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