证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-091
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 30
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15 至
《上市公司
股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
占上市公司总股份的 64.5756％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 9 人，代表股份 51,686,325 股，占上
市公司总股份的 64.5756％。
占公司股份总数 1.3611％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股
份总数 0.0000％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,089,450 股，
占公司股份总数 1.3611％。
资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
通过网络投票。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 51,686,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,089,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 51,686,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,089,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
总表决情况：同意 51,686,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,089,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修改相关制度的议案》
总表决情况：同意 51,686,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,089,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、黄莹
（3）结论性意见：
公司 2023 年第三次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2023 年第三次临时股东大会决议。
（2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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