证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-087
深圳市亿道信息股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第三届
董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现
将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(1)现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会议并
行使表决权；
(2) 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
(1)现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 15:00；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 18 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15~ 15:00 的任意时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
谷科技园美谷一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
备注
提案编码 提案名称
该列打钩可以投票
非累积投票议案
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商 √
登记的议案》
《关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全资子 √
公司提供担保的议案》
上述提案 1、2、10 需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述提案 1、2、3、5、10 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述各议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会
议审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
上披露的相关公告。
三、会议登记办法
会务常设联系人：乔敏洋
联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00；
(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人
本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定
代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证
原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托
书（盖公章，附件一）办理登记手续。
(2) 自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本
人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印
件、授权委托书（附件一）办理登记手续。
(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接
受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资
料在 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，并进
行电话确认。
(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
附 件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附 件 三 ：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十日
附件一：
授权委托书
致：深圳市亿道信息股份有限公司
兹 全 权委 托 先 生（ 女 士 ）代 表 本 人（ 本 单 位 ）出 席 深
圳 市 亿 道 信 息 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 ，并 代 表 本 人 依
照 以下 指 示 对 下 列提 案 行 使 表 决权 ，并 代 为签 署 本 次 会 议需 要 签 署 的 相
关文件，其行 使 表决 权 的 后 果 均为 本 人/本 单位 承 担。
表决意
备注
见
提案编码 提案名称
该列打钩 同 反 弃
意 对 权
可以投票
非累积投票议案
√
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办 √
理工商登记的议案》
《关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全 √
资子公司提供担保的议案》
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
注：
行表决。
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“ √ ”。
为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
单位，则本委托书须加盖法人单位公章。
附件二：
深圳市亿道信息股份有限公司
股 东姓名/公司名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
联系地址
联系邮件
是否本人参会
备注
附件三：
参 加 网络投票的具体操作流程
一 、 网 络 投 票 的 程序
决 意 见为同意、反对、弃权。
提 案 表达 相同意见。
股 东对总议案 与具体提案重复 投票时，以第 一次有效投票为 准。如
股 东 先 对具 体 提 案 投 票 表 决 ， 再 对 总 议 案 投 票 表 决 ， 则 以 已 投 票 表 决
的 具 体 提 案 的 表 决 意 见 为 准 ，其 他 未 表 决 的 提 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见
为 准 ；如 先 对 总 议 案 投 票 表 决 ，再对具体提 案投票表决 ，则以总议 案的表
决 意 见 为 准。
二、通过深圳证券交易所交易系统 投票的程 序
午 13:00 ~ 15: 00 。
三、通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票 的程序
东 大 会 召开当 日 ） 9:15， 结 束 时 间 为 2023 年 12 月 18 日 下午 15:00。
所 投 资者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 》的 规 定 办 理 身 份 认 证 ，取 得 “深
交 所 数 字 证 书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可
登 录 互 联 网 投 票 系 统 ( http: / / wltp.cninfo. com.cn) 规 则 指 引 栏 目 查 阅 。
http: / /wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 进 行投票 。
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