证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-100
广东小崧科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届监
事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于
结合视频通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主
席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
应“旭融 1927 风情商业街工程”项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以
下简称“南昌宝旭”）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝
旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接“旭融 1927 风情商业街项目 12#-13#
楼南昌市保障性租赁住房精装修一期工程”，合同金额为 1,724.04 万元。
经审核，监事会认为：本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与
关联方发生的正常业务往来，遵循公平、自愿的原则，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事
回避表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》《公司
章程》《公司关联交易制度》等有关规定，同意本次关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时 报》 《 证 券 日 报》 《 上 海 证 券报 》 及 巨 潮 资讯 网
（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司监事会
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