证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-090
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法
律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑
汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用
银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公 告》（公 告 编 号 ：
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》
经核查，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 ，本
激励计划中 2 名限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司应当对其持有
的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销，约占回购前
公司股本总额的 0.0077%。
公司本次回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规、规范文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，
审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。因此，我们
一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-085）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、
修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更
注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订土地监管
协议补充协议暨公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 签订
土地监管协议补充协议暨公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十一月三十日
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