证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-102
苏州仕净科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕净科技”） 第三届
董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式通知了全体董事。会议由
董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司其他
高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监 督管理
委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理 办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规 范性文
件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理 制度，
拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《独立董事专门会 议工作
细则》。公司提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管 理部门
办理章程备案手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 修订及
制订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。本议案表决结果如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案中 1.1-1.10 项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，其中
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请 于
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 的
《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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