云南煤业能源股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则
称公司）非独立董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事
会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
设立的专门机构，主要负责制定在公司领取薪酬的董事及高
级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及
高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
人员以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待
遇。
的董事（不包括独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任
的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾
问等。
立董事。
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职
或由公司董事会予以撤换。
事担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作，主任委员
在委员内选举，并报请董事会批准产生。
一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第 2.1、2.2、2.3 条的规定补足委员人数。
理人员、相关职能部门、子公司相关人员组成，为薪酬与考
核委员会提供专业支持，协助薪酬与考核委员会工作。
员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
励对象获授权益、行使权益条件成就；
股计划；
履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
定的其他事项。
全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意
见及未采纳的具体理由，并进行披露。
经公司董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；
公司高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过。
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
及指标的完成情况；
的经营绩效情况；
有关测算依据；
序：
薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
事和高级管理人员进行绩效评价；
及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，审议通过后，提交
董事会审议。
会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任
委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。采用通讯表决方
式，委员在表决票上签字者即视为出席了相关会议并同意会
议决议的内容。
事及其他高级管理人员列席会议。
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施
细则的规定。
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，
委托委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明
确授权范围和期限。一名委员不能同时接受两名以上其他委
员委托。
以书面形式报公司董事会。
该委员应当回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无利
害关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无利害关系的
委员过半数通过。
得擅自披露有关信息。
时亦同。
章程》、
《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日
后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、
《董
事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司
章程》、
《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董
事会审议通过后施行。
事会薪酬与考核委员会实施细则》云煤能源[2019]87 号即废
止。
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