证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-051
成都富森美家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 11 月 30 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 11 月 30 日（星期四）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。
厦 B 座 21 楼会议室。
公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 17 人 ， 代 表 股 份 数 量
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7
人，代表股份数量份 599,927,246 股，占公司股份总数的 80.1550％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 10 人，代表
股份数量 3,635,441 股，占公司股份总数的 0.4857％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）共 10 人，代表股份数量 3,635,441 股，占公司股份总数的 0.4857％。
其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数的
份总数的 0.4857％。
具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
会议以累积投票的方式选举倪得兵先生、刘宝华先生为公司第五届董事会
独立董事，任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意 603,562,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100%。其中，中小投资者表决情况：同意 3,635,441 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
根据表决结果：倪得兵先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 603,561,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9998%。其中，中小投资者表决情况：同意 3,634,141
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比
例为 99.9642%。
根据表决结果：刘宝华先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所律师贾芳菲、韦香怡现场见
证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日
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