证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-068
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第十
二届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日上午在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议
监事一致审议通过了如下议案：
股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的
议案》
；
期权第三个行权期符合行权条件的议案》。
公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：
一、监事会认为，公司本次对 2019 年股票期权激励计划首期授
予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量进行调整及注销部分
股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票
期权激励计划（草案）》的相关规定，审议和表决程序合法有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 2019 年
股票期权激励计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权
数量并注销部分股票期权。
二、公司监事会对公司 2019 年股票期权激励计划首期授予股票
期权第三个行权期可行权激励对象名单进行了核查，并发表核查意见
如下：
励的情形；公司未发生《公司股票期权激励计划（草案）
》 中规定的
不得行权的情形，经董事会确认公司层面行权条件已成就。
等情况，公司 2019 年激励计划首期授予股票期权第三个行权期的激
励对象中，有 16 名激励对象因离职、退休或其他原因，已不具备激
励对象资格；64 名激励对象近两年个人绩效考核结果为“B”以上，
行权比例 100%；4 名激励对象近两年个人绩效考核结果其中一年为
“C”，行权比例 80%；1 名激励对象近两年个人绩效考核结果连续两
年为“C”
，行权比例 60%；6 名激励对象近两年个人绩效考核结果其
中一年为“D”，行权比例 0%。因此，本次符合公司 2019 年股票期权
激励计划首期授予股票期权第三个行权期行权条件的激励对象共 69
名，可行权数量为 2,393,742 份。
、
《公司股票期权激励计划（草案）》规定的不得成为激励对象的情形，
符合《公司法》
、《证券法》等法律、法规和《公司股票期权激励计划
（草案）》等文件规定的激励对象条件和任职资格，其作为公司本次
可行权的激励对象主体资格合法、有效。
因此，监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划首期授予股
票期权第三个行权期的行权条件已经成就，可行权的激励对象的行权
资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同
意为符合行权条件的 69 名激励对象共计 2,393,742 份股票期权办
理行权事宜。
特此公告。
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