证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-69
广东风华高新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
体时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15—9:25、
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日
室。
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共
份数为 7,997,301 股，占公司有表决权总股份的 0.6969％。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公
司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
现场出席本次股东大会的股东共 1 人，代表股份 268,311,117 股，
占公司有表决权总股份的 23.3824％。
通过网络投票参会的股东共 74 人，代表股份 86,531,332 股，占公
司有表决权总股份的 7.5409％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常
年法律顾问泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共
审议 2 项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全
部获表决通过。
议案具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 2 个。
总表决情况：
同意 353,484,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6172％；
反对 1,354,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3817％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 6,638,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0148％；
反对 1,354,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.9377％；弃权
持股份的 0.0475％。
表决结果：通过
总表决情况：
同意 353,484,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6172％；
反对 1,354,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3817％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 6,638,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0148％；
反对 1,354,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.9377％；弃权
持股份的 0.0475％。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于拟新聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 353,662,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6675％；
反对 1,164,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3281％；弃权
股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2468％；
反对 1,164,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5557％；弃权
持股份的 0.1976％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名:吴漫珊、鲁世军
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资
格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
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