证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-085
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2023 年第
三次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17
日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第
三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临
时 股 东 大会 （ 以下 简 称“ 股 东大 会 ”）。 具体 内 容 详见 公 司在 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知
的公告》。
于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议
案》《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》，上述议案尚需提交股东大会进行审议，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
请增加深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的
函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，丁彦辉先生提议将
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程
的议案》《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，单独或者合计
持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时
提案并 书面提 交召 集人。 截至 本公告 披露 日，丁 彦辉 先生持 有公 司股份
案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职
权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审
议，并作为公司 2023 年第三次临时股东大会的第 11.00、12.00、13.00 号提案。
除增加上述提案外，《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》
中列明的其他事项无变化。现将公司 2023 年第三次临时股东大会补充通知公告
如下：
一、会议召开基本情况
议通过，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 13 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日上午
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东
可以在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 12 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
业园一期 3 栋 A 座 20 层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √作为投票对象的子
议案》 议案：（22）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方
法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规
划的议案》
《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
特别说明事项：
票，中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理
人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。其中第 2 项议案需逐项表决。
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，
其中公司独立董事已对以上相关议案发表了明确同意的独立意见，并同意将上述
议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账
户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账
户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明
书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023 年 12 月 8 日 17:00
前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附
身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），
本公司不接受电话登记。
地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 A 座 20 层；邮编：518129。
东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：0755-28794126
传真：0755-28792955
电子邮箱：dm@absen.com
六、备查文件
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
比投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
深圳市艾比森光电股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股
份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √作为投票对象的子
方案的议案》 议案：（22）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
处理方法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的
议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东
回报规划的议案》
《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
注：
如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
说明：
附件 3:
深圳市艾比森光电股份有限公司
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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