证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-086
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持
本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持
本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席
会议；董事李圣君、薛小春、鞠学亮以通讯方式出席会议，独立董事
谭学、高丽以通讯方式出席会议。
席会议。
现场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓
燕现场出席会议；常务副总经理梁逍，副总经理刘常进通讯方式列席
会议，法务总监徐云、安全总监勉玉龙现场列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
选举推举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 2,594,072,731 99.9459 514,400 0.0198 889,600 0.0343
贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 2,593,369,331 99.9188 1,657,800 0.0639 449,600 0.0173
股
易预计范围暨形成关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 2,593,881,931 99.9386 1,145,200 0.0441 449,600 0.0173
股
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,526,49 93.914 157,477,63 6.067 472,60 0.018
股 6 4 5 4 0 2
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,558,19 93.915 157,468,93 6.067 449,60 0.017
股 6 6 5 1 0 3
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,437,535,196 93.9147 157,488,935 6.0678 452,600 0.0175
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,426,137,9 93.475 152,101,20 5.860 17,237,60 0.664
股 22 6 6 3 3 1
选举推举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 2,594,075,731 99.9460 951,400 0.0367 449,600 0.0173
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 2,593,714,731 99.9321 1,312,400 0.0506 449,600 0.0173
股
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限公司
关于公司第九届董事会
董事津贴标准的议案
广汇能源股份有限公司
薪酬标准的议案
广汇能源股份有限公司
关于增加 2023 年度日常
关联交易预计范围暨形
成关联担保的议案
广汇能源股份有限公司
分条款的议案
广汇能源股份有限公司
准的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1-11、13-14 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；议案 12 由出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东李圣君已回避表决。
三、律师见证情况
律师：姜黎、付立新
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
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