证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-088
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 18 日
下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将召开本次会议相
关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
年第四次临时股东大会。
次会议，以 9 票同意决议召开股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于增加经营范围并修改《公司章程》的
议案
（二）披露情况
上述议案均已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十八次
会议审议通过，详细内容请参见公司 2023 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-083、
（三）特别说明：
合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）的表决单独计票。
通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12月
司董事会办公室；
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953503
电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月18日召
开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于回购注销部分限制性股票
的议案
关于增加经营范围并修改《公
司章程》的议案
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一
项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
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