证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2023-055
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
湖南长远锂科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 39
普通股股东所持有表决权数量 1,010,269,923
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,009,987,983 99.9720 281,940 0.0280 0 0.0000
议（二）》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 175,296,179 96.0456 7,217,244 3.9544 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 182,268,223 99.8657 245,200 0.1343 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
关于续聘会
的议案
关于与五矿
集团财务有
限责任公司
签订《金融服
务协议之补
充协议（二）》
暨关联交易
的议案
关 于 公 司
常关联交易
预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公
司应回避表决。五矿金鼎投资有限公司未出席本次股东大会，出席本次会议的关
联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投
资管理有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈帅、周亚洲
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
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