证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-055
深圳科士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议通知于2023年11月27日以微信、电子邮件等方式发出，
会议于2023年11月30日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二
路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由
董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
性股票的议案》
公司2023年度限制性股票激励计划中激励对象高罕翔、李娟等
因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《深圳科士达科技股份
有限公司2023年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董
事会将对上述人员持有的已获授但尚未解锁的98,000股限制性股票
进行回购注销，回购价格22.26元/股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所发表了法律意见。独立董事
发表了同意的独立意见。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的公告》内容详见2023年12月1日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第六届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关
于科士达2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项
的法律意见书》内容详见2023年12月1日指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
《公司章程》内容详见2023年12月1日指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）,《关于修改<公司章程>的公告》内容
详见2023年12月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二三年十一月三十日
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