证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-052
九江善水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司
实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-054）及《公司章程》全文。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股
东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》等
规则，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
为强化公司董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公
司法人治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》
及其他有关规定，特此对《董事会审计委员会工作细则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会审计委员会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会薪酬与考核委员会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《公司章程》其他有关规定，特此对《董事会提名委员会工作
细则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会提名委员会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》，特此对《董事会战略委员会工作规则》相关内容
进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会战略委员会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保护投资者的合
法权益，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信
息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提
下，公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通
知存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期
限不超过 12 个月。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理
层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不
超过 12 亿元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。综合授信内容
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用
证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、
贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为
准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-056）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会，公司 2023 年第四次临时
股东大会拟定于 2023 年 12 月 20 日召开，审议如下议案：
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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