证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-058
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日通过专人、电
话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科
技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要
求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编
号：2023-059）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《股东大
会议事规则》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会
议事规则》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董
事工作制度》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会
审计委员会工作细则》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会审计委员会工
作细则》。
（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会
提名委员会工作细则》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会提名委员会工
作细则》。
（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作细则》。
（九八）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会
战略委员会工作细则》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会战略委员会工
作细则》。
（九）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对
《累计投票制实施细则》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司累积投票制实施细
则》。
（十）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对
《内部审计制度》部分内容进行修订。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司内部审计制度》。
特此公告。
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