证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-045
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2023年11月24
日向全体董事发出。
（二）本次会议于2023年11月30日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵
丰硕、王青杰、许杰、方果以及独立董事廖成林、王海兵参加现场会议表决；董事孙
德寿、靳景玉以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事会成员和全体高级管理人员列席
会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》部分条款作出修订，并提请股东大会
授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案等事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章
程>并 办 理营业执照变更登记的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法
规的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定《委托理财管理制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《委托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等的相关规定，制定《对外提供财务资助管理制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等八个内部控
制制度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件，对《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《独立董事工作细则》《重大经营及对外投资管理制度》《对外担保管理制
度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》部分条款进行修
订完善。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等八个内部控制制度具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则><总经理工作细则>等十一个内
部控制制度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件，对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制
度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《提名委员会工作细则》《薪酬
与考核委员会工作细则》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《董事、监
事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制
度》部分条款进行修订完善。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等十一个内部控制制度具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会同意公司于2023年12月19日下午14:30召开2023年第四次临时股东大会。
《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告》详见《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告
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