证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-067
新余钢铁股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
第九届董事会第十五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料
以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由
公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召
开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司部分董事及董事会专门委员会成员
的议案》
由于工作调整原因，胡金华先生、肖忠东先生辞去公司董事及董事会
专门委员会职务。公司控股股东新钢集团提名李宁先生、陈灵明女士为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 18 日以现场投票和网络投票相结合方式召
开公司 2023 年第三次临时股东大会。会议通知详见公司同日披露的《新
余钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
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