证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-043
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于修订部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上
市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国务院办公厅关于
上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》的要求，
为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对
照自查，决定对相关制度进行修订。
本次修订的主要制度如下列示：
序号 制度名称 类型 备注
上述制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审
议。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会
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