证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-078
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28
日，向全体监事发出了会议的通知。2023 年 11 月 30 日，第三届监事会第六次
会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以
实施募投项目的公告》（公告编号 2023-077）。
监事会意见：公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的
需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变
募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议
程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。
监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司
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