证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-078
诺德新材料股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第
十三次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生
主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，全体监事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新
材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 临
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司监事会
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