证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023-086
安阳钢铁股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2023 年 11
月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 20 日以
通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议
由监事会主席李福永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于公司监事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换
届。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提
名李保红、王志勇、洪烨为公司第十届监事会监事候选人。经公司监
事会审核李保红、王志勇、洪烨个人履历和相关资料，未发现有《公
司法》和《公司章程》规定不能担任监事之情形，具备监事任职资格。
上述监事候选人（简历见附件）经公司股东大会选举通过后，与
公司职工代表大会推选的职工监事共同组成公司第十届监事会。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
监事会认为：
《公司监事会换届选举》是根据《公司法》和《公司
章程》的规定，对公司监事会进行换届，符合国家及公司相关规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司关于对控股子公司增加注册资本的议案
监事会认为：本次增资事项，有助于增强周口公司资本实力，加
快周口公司钢铁项目建设。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于对控股子公司增加注册资本的公告》
（公告编号：2023-089）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租
赁业务的议案
监事会认为：本次融资租赁利用生产设备进行融资，有利于盘活
固定资产，解决安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永
通公司”）生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体利益。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-090）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
提供担保的议案
监事会认为：公司本次为控股子公司永通公司提供担保事项为了
满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对永通公司经营进
行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，
对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家
相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有
限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2023-091）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
附件
监事候选人简历
李保红，男，1970 年出生，本科，高级经济师，1993 年参加工
作，曾任安阳钢铁集团公司办公室副主任、公共事业部副部长，河南
缔拓实业有限公司副经理、工会主席、经理，安阳钢铁股份有限公司
办公室主任、人力资源处经理，现任安钢集团公司法务与合规部总监。
王志勇，男，大学本科学历，高级会计师，1995 年进入安钢，历
任安钢集团公司财务综合科科长、首席专家、财务部副部长，安钢集
团物流园项目筹备组副组长、安阳易联物流有限公司副总经理，安阳
钢铁股份有限公司财务处副处长（主持工作）
、处长、安阳钢铁股份
有限公司财务负责人、财务处经理。现任安钢集团公司财务资产部总
监、安阳钢铁股份有限公司监事。
洪烨，男，大学学历，审计师。1992 年进入安钢，历任安钢集团
公司审计部科长、副部长，安钢建设公司纪委书记、副经理，现任安
钢集团公司审计部总监、安阳钢铁股份有限公司监事。
首页
微信公众号
证券之星APP
