证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-072
三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为
期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会审
议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相
关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额
度事项尚需提交股东大会审议。
董事会认为：四川三维是公司的合营企业，公司提供关联担保是为了满足四
川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。
同意提供关联担保额度，提请股东大会审议。
关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于对合营企业提供关
联担保额度的公告》（公告编号：2023-074）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅
公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于对合资公司提供关
联担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅
公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月一日
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