证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2023-072
三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于
董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信,公司拟为授信提供最高额度为
期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,担保额度的使用期限自股东大会审
议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相
关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额
度事项尚需提交股东大会审议。
董事会认为:四川三维是公司的合营企业,公司提供关联担保是为了满足四
川三维的资金需求,有利于加快四川三维的经营发展,提升公司对外投资收益。
同意提供关联担保额度,提请股东大会审议。
关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于对合营企业提供关
联担保额度的公告》(公告编号:2023-074)。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,相关内容请查阅
公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于对合资公司提供关
联担保额度的公告》(公告编号:2023-075)。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,相关内容请查阅
公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月一日