证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-063
福达合金材料股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日以
专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的通
知，并于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会
议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中
华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会
议的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王达武、陈松扬回避
表决。
会第二十次会议，审议通过了《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本
次重大资产重组相关的议案，并披露了上述事项相关公告，公司拟通过重大资产
置换及发行股份的方式收购开曼铝业（三门峡）有限公司 100%股权并募集配套
资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。
材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的决
定》（证监许可[2022]3078 号），对公司本次重组申请作出不予核准的决定。
公司在中国证监会作出不予核准本次重组的决定后，组织相关各方积极推进
本次重大资产重组的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜与相关各方进行充
分的沟通、协商和论证。由于市场环境以及标的公司实际情况等因素，公司与交
易对方未就标的公司估值、业绩承诺等方案事宜达成一致。结合各方的交易意愿，
认为继续推进本次重大资产重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大的风险
和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司董事会审慎
研究，同意终止本次重大资产重组事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于终止重大资产重组的公告》
（公告编号：2023-065）。
公司独立董事发表了事前认可的专门会议审核意见和独立意见，同意本次终
止重打资产重组事项。
案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王达武、陈松扬回避
表决。
董事会就公司终止本次重大资产重组的有关事宜，同意公司与本次重组相关
方签署《重大资产重组终止协议》，并授权董事长负责相关协议的具体签署工作。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
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